（原标题：光大证券股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会决议公告）

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2024-045

光大证券股份有限公司 2024年第一次临时鼓动大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何缺陷记录、误导性述说大概紧要遗漏，并对其本色的确凿性、准确性和完好性承担法律背负。

病笃本色教导： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的时辰：2024年 11月 19日 (二) 鼓动大会召开的场地：上海市静安区新闸路 1508号静安海外广场 (三) 出席会议的平淡股鼓动和收复表决权的优先股鼓动十分抓有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东谈主东谈主数 其中：A股鼓动东谈主数 境外上市外资股鼓动东谈主数（H股） 2、出席会议的鼓动所抓有表决权的股份总额（股） 其中：A股鼓动抓有股份总额 境外上市外资股鼓动抓有股份总额（H股） 1, 2,184,213,529 2,160,888,973 23,324,556 47.371809 13、出席会议的鼓动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%） 其中：A股鼓动抓股占股份总额的比例（%） 46.865940 境外上市外资股鼓动抓股占股份总额的比例（%） 0.505869 (四) 表决步地是否适合《公司法》及《公司规矩》的规矩，大会主抓情况等。 本次会议适合《公司法》和《公司规矩》的规矩，会议的召开及议案表决正当灵验。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生因公事未能主抓本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司奉行董事、总裁刘秋明先生主抓。 (五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 13东谈主，出席 12东谈主，公司董事长赵陵先生因公事未出席本次鼓动大会； 2、公司在职监事 9东谈主，出席 9东谈主； 3、公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会文书朱勤女士出席会议；公司其他 4位高管列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积聚投票议案 1、议案称呼：审议公司 2024年中期利润分派决策的议案 审议遵守：通过 表决情况： 鼓动类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,159,115,470 99.917927 1,554,203 0.071924 219,300 0.010149 H股 22,824,556 97.856336 500,000 2.143664 0 0.000000 平淡股悉数： 2,181,940,026 99.895912 2,054,203 0.094048 219,300 0.010040

(二) 触及紧要事项，5%以下鼓动的表决情况 议案 序号 议案称呼 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 审议公司 2024年中期利润分派决策的议案 43,642,287 96.094964 1,554,203 3.422164 219,300 0.482872

(三) 对于议案表决的干系情况讲明 无

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京市金杜讼师事务所上海分所 讼师：姚磊、连奕昕 2、讼师见证论断主意： 本所讼师觉得，公司本次鼓动大会的召集和召开法子适合《公司法》、《证券法》等干系中国境内法律、行政法例、《鼓动大会国法》和《公司规矩》的规矩；出席本次鼓动大会的东谈主员和召集东谈主的阅历正当灵验；本次鼓动大会的表决法子和表决遵守正当灵验。

特此公告。 光大证券股份有限公司董事会 2024年 11月 20日

报备文献 1、光大证券股份有限公司 2024年第一次临时鼓动大会决议 2、北京市金杜讼师事务所上海分所出具的法律主意书