（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的示知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的示知
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何子虚记录、误导性述说好像紧要遗漏，并对其实质确实凿性、准确性和完竣性承担法律背负。
进犯实质教导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会采纳的鸠合投票系统：上海证券来回所激动大集鸠合投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票步地：本次激动大会所采纳的表决步地是现场投票和鸠合投票相聚会的步地 - 现场会议召开的日历、技巧和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 鸠合投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券来回所激动大集鸠合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票材干：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等预计律例践诺 - 波及公开搜集激动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附见效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次来回决策调养不组成紧要调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回诠释书（草案）（立异稿）》过火摘记的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组惩处目的》第十三条律例的重组上市的议案（立异稿）
三、激动大会投票翔实事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大集鸠合投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可愚弄的表决权数目是其名下一起激动账户所抓疏导类别平素股和疏导品种优先股的数目总数。 - 兼并表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他步地一样进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 激动对悉数议案均表决已毕才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面神志拜托代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记步骤 - 个东说念主激动躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、激动授权拜托书、激启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权拜托书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户讲解过火向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权拜托书（如法定代表东说念主拜托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技巧：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和预计步地参见“六、其他事项之本次会议预计步地”。 - 激动可采纳传真或信函的步地进行登记（需提供预计证件复印件），传真或信函以登记技巧内公司收到为准，并请在传真或信函上注明预计电话。
六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议预计步地： - 预计东说念主：任顺英 - 预计电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权拜托书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为愚弄表决权。
拜托东说念主抓平素股数： 拜托东说念主抓优先股数： 拜托东说念主激动账户号：
序号 | 非积聚投票议案称呼 | 快活 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附见效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策调养不组成紧要调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回诠释书（草案）（立异稿）》过火摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组惩处目的》第十三条律例的重组上市的议案（立异稿） | | | |
拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年 月 日
备注：拜托东说念主应当在拜托书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中接收一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
