（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失误记录、误导性述说偶然要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和竣工性承担法律连累。
紧迫实质教唆： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会给与的蚁集投票系统：上海证券交往所推进大会蚁集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票格式：本次推进大会所给与的表决格式是现场投票和蚁集投票相集结的格式 - 现场会议召开的日历、期间和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券交往所推进大会蚁集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等相关规矩实行 - 波及公开搜集推进投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附凯旋条目的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附凯旋条目的《事迹承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次交往决策诊疗不组成要紧诊疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往请问书（草案）（更始稿）》特地节录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要紧金钱重组处治方针》第十三条规矩的重组上市的议案（更始稿）
三、推进大会投票细隐衷项 - 本公司推进通过上海证券交往所推进大会蚁集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进，可期骗的表决权数目是其名下一皆推进账户所捏相易类别庸碌股和相易品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他格式重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推进对统共议案均表决扫尾才气提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面容貌交付代理东说念主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高档处治东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主推进躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、推进授权交付书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的买卖派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户阐述特地向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和商酌格式参见“六、其他事项之本次会议商酌格式”。 - 推进可给与传真或信函的格式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商酌电话。
六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商酌格式： - 商酌东说念主：任顺英 - 商酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为期骗表决权。
交付东说念主捏庸碌股数： 交付东说念主捏优先股数： 交付东说念主推进账户号：
序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 痛快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附凯旋条目的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附凯旋条目的《事迹承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策诊疗不组成要紧诊疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往请问书（草案）（更始稿）》特地节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要紧金钱重组处治方针》第十三条规矩的重组上市的议案（更始稿） | | | |
交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东说念主应当在交付书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
